公告日期：2023-04-26

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：开源证券
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-

本次股东大会召开方式无特别说明事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872425 仕全兴 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖北山河律师事务所张伟和张超律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：监事会主席艾永红汇报公司监事会 2022 年度的工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：董事长唐盛代表公司董事会对 2022 年度公司运营及治理情况作具体报告，对 2023 年度董事会工作做规划。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：汇报武汉仕全兴新材料科技股份有限公司《2022 年年度报告及摘要》。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。
（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2023 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于<公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务报告审计机构>的议案》

议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告审计机构。
（八）审议《关于<预计公司 2023 年度使用闲置资金购买理财产品>的议案》
议案内容：公司为提高资金使用效益，降低闲置资金持有成本，现预计 2023年度使用闲置资金购买理财产品。购入的理财产品名称为“兴业金雪球—优先 1号”、“兴业添利小微”和“中信天天利”人民币理财计划，预计 2023 年度使用闲置资金累计不超过 2 亿元。
（九）审议《关于<预计公司 2023 年度日常性关联交易>的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对 2023 年度与日常经营相关的关联交易进行了合理预估，具体情况如下：

单位：元

2022 年与关 预计金额与上年
主要交易内 预计 2023

关联交易类别 联方实际发 实际发生金额差
容 年发生金额

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