公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：开源证券

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

关于 2022 年度募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公司公众监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关规定，武汉仕全兴新材料科技股份有限公司（以下简称“仕全兴”、“公司”）董事会对公司 2022 年度募集资金存放和使用情况进行了专项检查，现将核查情况做专项说明如下：

一、 股票发行及募集资金存放与使用情况

仕全兴自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，截至 2022 年 12 月 31 日，本

次股票发行基本情况如下：

（一） 募集资金基本情况

2022 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五
次会议，审议了本次定向发行等相关事项，并履行回避表决程序。本次股票定向
发行对象为唐盛 1 人，发行价格为 6.27 元/股，共计发行普通股 160 万股，募集
资金用于偿还银行借款，不用作其他用途。

2022 年 5 月 6 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了本次股
票定向发行相关事宜。

2022 年 5 月 9 日，全国股转公司出具了《受理通知书》（编号：DF20220509006），
公司于 2022 年 5 月 9 日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任
公司定向发行受理通知书的公告》。

2022 年 5 月 20 日，全国股转公司出具了《关于对武汉仕全兴新材料科技股

公告编号：2023-008

份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1170 号），公司于
2022 年 5 月 20 日披露了《关于收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司股
票定向发行无异议的函的公告》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书(修订稿)》。

2022 年 5 月 24 日，公司收到认购人唐盛缴存的股份认购款共计 1003.2 万
元，缴存银行为兴业银行武汉临空港支行，账号：416150100100446843，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字[2022]000316 号《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司验资报告》。

2022 年 5 月 30 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披
露《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，新增股份登记总量为 160 万股，其中有限售条件流通股 120 万股，无限售条件流通股
40 万股。新增股份的可转让日为 2022 年 6 月 2 日。

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金。
（二） 募集资金管理制度的建立和披露情况

公司第二届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定〈武汉仕全兴新材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2022-027）。

(三)募集资金存放及管理情况

公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项帐户并签署〈三方监管协议〉
的议案》。2022 年 5 月 25 日，公司与兴业银行股份有限公司武汉分行、开源证
券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，并设立了本次发行的募集资金专项账户，该账户作为认购账户，仅用于存放及使用募集资金，不得存放非募集资金或用于其他用途，该账户基本信息如下：

户名：武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

开户行： 兴业银行武汉临空港支行

账户号：416150100100446843

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。截止 2022 年 5 月 24 日，

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