公告日期：2023-04-26

仕全兴

NEEQ: 872425

武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

Wuhan ShiQuanXingNew Material Technology Co., Ltd

年度报告
2022

公司年度大事记

2022年4月子公司武汉仕全聚氨酯科技有限公司 2022 年 4 月公司被武汉市科学技术协会授

荣获“湖北省第四批专精特新小巨人”称号 予“武汉市专家科创工作站设站单位”

2022 年 11 月公司荣获湖北省制造业单项冠军称 2022 年 8 月公司荣获国家工信部第四批专
号 精特新“小巨人”称号

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 21
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 24
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 29
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 33
第八节 财务会计报告...... 39
第九节 备查文件目录...... 149

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐盛、主管会计工作负责人李炎及会计机构负责人（会计主管人员）李炎保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司共同实际控制人唐盛、王璐美母子两人合计直接持有公司
94.18%股份,合计控制的表决权占股东大会表决权 99.23%,并签
署了《一致行动人协议》,在公司处于绝对控股地位。此外,唐盛
担任公司董事长、总经理,二人在公司重大事项决策、监督、日
常经营管理上均可施予重大影响。虽然公司已经制定了《公司
实际控制人、控股股东控制不当风险 章程》、“三会”议事规则、《关联交易制度》、《投资管理制度》
等各项较为完善的公司治理及内控制度,以防范控股股东、实际
控制人操控公司的情况发生,但未来……
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