公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-059

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：开源证券
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐盛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,031,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理陈俊、副总经理易明文列席本次会议；

公司财务总监李炎列席本次会议。

公告编号：2022-059

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相关内容，修订后的经营范围最终以市场监督部门核准登记的内容为准。

原规定 修订后

第十二条

第十二条

公司的经营范围：涂料、树脂、固化剂制造及销售；
公司的经营范围：涂料、树脂、固化剂制造及销售；

化工原料、建筑材料销售；自营或代理各类商品及技
化工原料、建筑材料销售；自营或代理各类商品及

术进出口业务，仓储服务，危险化学品经营。（国家
技术进出口业务，仓储服务。（国家有专项规定的

有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后

项目须取得有效审批文件或许可证后方可经营）

方可经营）

2.议案表决结果：

同意股数 45,031,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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