公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-052

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：开源证券
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长唐盛

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年半年度公司实际情况和全国中小企业股份转让系统公司的要求，组织编写了《2022 年半年度报告》。

公告编号：2022-052

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金使用情况专项报告〉的议案 》1.议案内容：

根据法律法规的规定，对 2022 年半年度募集资金的存放与使用予以汇报，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台发布的《2022 年半年度募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2022-058）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围及修订《公司章程》相关内容，修订后的经营范围最终以市场监督部门核准登记的内容为准。

公告编号：2022-052

原规定 修订后

第十二条 第十二条

公司的经营范围：涂料、树脂、固化剂制造 公司的经营范围：涂料、树脂、固化剂制造及

及销售；化工原料、建筑材料销售；自营或 销售；化工原料、建筑材料销售；自营或代理

代理各类商品及技术进出口业务，仓储服务。 各类商品及技术进出口业务，仓储服务，危险

（国家有专项规定的项目须取得有效审批文 化学品经营。（国家有专项规定的项目须取得有

件或许可证后方可经营） 效审批文件或许可证后方可经营）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提议于 2022 年 9 月 12 日召开
2022 年第四次临时股东大会，会议将审议《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 ……
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