公告日期：2022-05-30

证券代码：872425 证券简称：仕全兴 主办券商：开源证券
武汉仕全兴新材料科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐盛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,431,250 股，占公司有表决权股份总数的 99.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理陈俊、易明文列席本次会议；

财务总监李炎列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外担保管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外担保管理制度》。2.议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<关联交易制度>的议案》
1.议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司关联交易管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司关联交易制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外投资管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司对外投资管理制度》。2.议案表决结果：

同意股数 43,431,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用管理制度>的议案》
1.议案内容：

为防范武汉仕全兴新材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司章程》，并结合本公司实际，拟修订《武汉仕全兴新材料科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。
2.议案表决结果：

同意股数 43,4……
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