公告日期：2025-05-20

证券代码：872419 证券简称：罗特钢带 主办券商：华源证券
上海罗特钢带系统股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王永飞未亲自出席会议，半数以上董事共同推选董事罗鹏担任会议主持人
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案所履行的程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
13,721,300 股，占公司有表决权股份总数的 87.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事王永飞、陈忠明、许峰峰因公出差缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2024 年度董事会
工作报告，由董事会秘书汇报 2024 年度的工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,721,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会将公司 2024
年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,721,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况进行
分析并汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,721,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度预算执行情况、2024 年年度决算报告以及实际情况和
后续发展，公司制定了 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,721,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年4 月28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海罗特钢带系统股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）和《上海罗特钢带系统股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

2.议案表决……
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