公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-025

证券代码：872415 证券简称：欧联股份 主办券商：国海证券
广西欧联设备安装工程股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧志海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-025

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会换届议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名欧志海先生、李慧明女士、欧志玲女士、银景苏先生、唐亮明先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请2023年第一次临时股东大会审议。任期三年，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继续履行其职务。具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-025

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事会换届议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名陈魁先生为公司第三届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事黎广麟先生、张小露女士组成第三届监事会。上述经提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象情形。详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,998,000 股，占本次股东大会有表决……
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