公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-022

证券代码：872415 证券简称：欧联股份 主办券商：国海证券
广西欧联设备安装工程股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872415 欧联股份 2023 年 9 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西欧联设备安装工程股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年半年度报告》

具体内容详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-023）。（二）审议《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会换届议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名欧志海先生、李慧明女士、欧志玲女士、银景苏先生、唐亮明先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定继
续履行其职务。具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

公告编号：2023-022

（三）审议《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事会换届议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》的有关规定，监事会提名陈魁先生为公司第三届监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事黎广麟先生、张小露女士组成第三届监事会。上述经提名的监事会候选人均符合任职资格，不存在被
列为失信联合惩戒对象情形。详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上……
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