公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-018

证券代码：872415 证券简称：欧联股份 主办券商：国海证券
广西欧联设备安装工程股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长欧志海

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事会换届议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，公司董事会同意提名欧志海先生、李慧明

公告编号：2023-018

女士、欧志玲女士、银景苏先生、唐亮明先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意提请 2023 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日生效。上述人员均符合《中华人民共和国公司法》及《广西欧联设备安装工程股份有限公司章程》规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。 第二届董事会董事的任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等有关规定
继续履行其职务。具体详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广西欧联设备安装工程股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告 》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-018

公司拟定于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议公司
第二届董事会第十次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西欧联设备安装工程股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广西欧联设备安装工程股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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