公告日期：2025-12-19

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄育才药用包装材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王九天
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议前 15 日向各位股东发出了会议通知。

出席本次股东会的股东及授权代表共 38 名，所代表的股份数为 2822.95 万股，占公司总
股本 2,887.55 万股的 97.7628%。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东会制度》以及有关法律、法规的规定。

本次会议做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 38 人，持有表决权的股份总数 28,229,500 股，
占公司有表决权股份总数的 97.7628%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-042。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,229,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》，公告编号为：2025-043。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,229,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》，公告编号为：2025-044。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,229,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《修订<监事会制度>的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》，公告编号为：2025-045。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,229,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。