公告日期：2025-12-03

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄育才药用包装材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王九天

6.会议列席人员：监事会主席董树青、监事杨景起、监事张松松、董事会秘书陈永芳、财务总监刘菊娥。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-042。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》，公告编号为：2025-043。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》，公告编号为：2025-044。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》，公告编号为：2025-046。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》，公告编号为：2025-047。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 03 日在全国中小企业股份转让系统官网上
（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》，公告编号为：2025-048。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

石家庄育才药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）向银行、融资 租赁公司等
金融机构授信额度即将陆续到期，为继续满足公司及公司……
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