公告日期：2025-05-30

石家庄育才药用包装材料股份有限公司
章

程

（2025 年 5 月修订）

目 录

石家庄育才药用包装材料股份有限公司章程...... 3

第一章总 则......3

第二章 经营宗旨和范围 ...... 4

第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 14

第四节 股东会的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会的召开 ...... 16

第六节 股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 董事会...... 21

第一节 董 事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员......29

第七章 监事会......31

第一节 监事 ...... 31

第二节 监事会 ...... 32

第八章 信息披露及投资者关系管理......33

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 内部审计 ...... 36

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 36

第十章 通知和公告......36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十二章 党建工作......40

第十三章 修改章程......41

第十四章 诉讼、仲裁......41

第十五章 附 则......41

石家庄育才药用包装材料股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护石家庄育才药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是尚国栋、深圳熙财鹏程投资企业（有限合伙）、杨景起、李俊梅、田素云、张荣芳、王九天、石志敏、田全禄、徐红、吴军校、路文革、杨进杰、李新娣、王利红共 15 名发起人将其共同投资的石家庄育才药用包装材料有限公司（以下简称“育才药包有限”）依法整体变更的股份有限公司；在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，育才药包有限原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司注册名称

中文全称：石家庄育才药用包装材料股份有限公司

中文简称：育才药包

英文全称：Shijiazhuang Yucai Pharmaceutical Packing Material Co., Ltd
英文简称：YucaiPharmapack

第四条 公司住所及邮政编码

公司住所：石家庄经济技术开发区扬子路 10 号

邮政编码：052165

第五条 公司注册资本为人民币 2887.55 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨……
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