公告日期：2025-05-14

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄育才药用包装材料股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王九天

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《石家庄育才药用包装材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 14 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东会制度》，公告编号为 2025-014
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年5月14日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会制度》，公告编号为 2025-015
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《对外投资管理制度》，公告编号为 2025-017
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《对外担保管理制度》，公告编号为 2025-018。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《关联交易管理制度》，公告编号为 2025-019。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《投资者关系管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《投资者关系管理制度》，公告编号为 2025-020。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《利润分配管理制度》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 14 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公司《利润分配管理制度》，公告编号为 2025-021。
2.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《承诺管……
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