
公告日期:2023-08-15
公告编号:2023-020
证券代码:872411 证券简称:育才药包 主办券商:申万宏源承销保荐
石家庄育才药用包装材料股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司二号会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 9 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长王九天
6.会议列席人员:财务总监、董事会秘书列席了会议
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请续贷的议案》1.议案内容:
公司在兴业银行股份有限公司石家庄分行申请的 1000 万元贷款将于近期到期。为满足公司经营发展的需要,现拟申请续贷 1000 万元贷款,用于补充短期
公告编号:2023-020
流动资金,借款期限一年,贷款利率不超过 3.80%。本次银行贷款以包括抵押公司工业厂房、工业用地,以及股东尚国栋提供连带责任保证方式共同担保。担保的债权最高余额为人民币 1000 万元,保证范围为上述借款合同项下的全部债务,保证期间为三年。
具体贷款金额、利率、期限以及担保范围以银行最终审批结果为准。
具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于公司不动产抵押的公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案中,公司接受担保为纯受益情形,免于按关联交易审议,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月15日在全国中小企业股份转让系统官网上(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十八次会议决议》。
公告编号:2023-020
石家庄育才药用包装材料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
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