公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-015

证券代码：872411 证券简称：育才药包 主办券商：申万宏源承销保荐
石家庄育才药用包装材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司二号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王九天

6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司为子公司拟向亿多世（中国）融资租赁有限公司成都分公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
1.议案内容：

因生产建设需要，公司子公司石育医药制造（灵寿）有限公司拟以设备融资

公告编号：2023-015

租赁（直租）的方式与亿多世（中国）融资租赁有限公司成都分公司开展融资租赁业务，租赁物为圆织机、圈绕机、印刷机，融资金额合计不超过 500 万元，租赁期限为 3 年，租赁年利率为 3%。公司、公司董事尚国栋及其配偶马云霞为子公司融资租赁业务项下的全部债务提供共同连带责任保证，保证期间为租赁合同生效之日起至租赁合同项下石育医药制造（灵寿）有限公司的所有债务履行期限届满之日后两年止。

同时，公司授权公司法定代表人尚国栋代表公司办理担保手续并签署有关担保合同及文件。

具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

具体内容详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》。
2.回避表决情况

关联董事路文革、李俊梅，因分别为子公司执行董事、监事，根据公司章程回避表决。关联董事尚国栋，因存在关联事项，根据公司章程回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月18日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2023-015

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十七次会议决议》。

石家庄育才药用包装材料股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 18 日

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