公告日期：2025-09-09

证券代码：872409 证券简称：欧百特 主办券商：国元证券
重庆欧百特冷链科技股份有限公司
章程(草案)

二〇二五年九月

目 录

第一章 总则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份...... 5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会...... 9
第一节 股东......9
第二节 股东会的一般规定......14
第三节 股东会的召集......18
第四节 股东会的提案与通知......20
第五节 股东会的召开......22
第六节 股东会的表决和决议......25
第五章 董事会...... 29
第一节 董事......29
第二节 董事会......32
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 38
第七章 监事会...... 40
第一节 监事......40
第二节 监事会......41
第八章 信息披露和投资者关系管理...... 44
第一节 信息披露......44
第二节 投资者关系管理......44
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 46
第一节 财务会计制度......46
第二节 会计师事务所的聘任......48

第十章 通知和公告...... 48
第一节 通知......48
第二节 公告......49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 50
第一节 合并、分立、增资和减资......50
第二节 解散和清算......51
第十二章 修改章程...... 53
第十三章 附则...... 54

第一章 总则

第一条 为维护重庆欧百特冷链科技股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他法律法规、
行政规章等有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，
由重庆欧百特制冷设备有限公司按经审计的原账面净资产值折
股整体变更的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：重庆欧百特冷链科技股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市渝北区回兴街道金锦路 21 号。

第五条 公司注册资本为人民币 2894.9999 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司
承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程是规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉
及章程规定的纠纷，应当先行通过协商方式解决，协商不成的，
通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，

公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
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