公告日期：2026-01-08

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐
邦威防护科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭建荣先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《邦威防护科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）即本次
股东会的会议通知公告，公司已于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登《关于 2026年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告》（公告编号：2025-048），本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数100,099,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2026 度日常性关联交易进行了预计,具体内容详见公司2025年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露披平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因本次出席会议股东均为本议案关联方，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十八条：股东与股东会会议拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。法律法规、部门规章、业务规则另有规定和全体股东均为关联方的除外，若全体股东均回避表决，本议案将无法形成有效决议，故本次股东会对本议案不执行回避
表决程序。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议
案》

1.议案内容：

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2026 年借款担保需求的预测，公司 2026 年在向银行等金融机构申请人民币3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于公司2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2025-036）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,099,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议……
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