公告日期：2025-12-22

证券代码：872408 证券简称：邦威防护 主办券商：国联民生承销保荐
邦威防护科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司一楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 7 日上午 9:00-11：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872408 邦威防护 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度

2 及提供担保的议案 √

关于使用自有资金购买银行理财产品并质押

3 给银行开具等额银行承兑汇票用以支付供应 √

商货款的议案

关于变更审计机构暨聘请 2025 年度审计机构

4 的议案 √

关于修订部分公司现有治理制度的议案(尚需

5 股东会审议) √

议案编号 1

根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对 2026 度日常性关联交易进行了预计,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露披平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）

议案编号 2

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司 2026 年度资金使用计划的需要，公司及全资子公司、控股子公司拟于 2026 年度向各金融机构申请综合授信人民币 3.2 亿元额度。

在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及全资子公司、控股子公司对 2026 年借款担保需求的预测，公司 2026 年在向银行等金融机构申请人民币3.2 亿元的综合授信额度内，为公司及全资子公司、控股子公司提供不超过 2.8亿元人民币的担保额度，为公司及全资子公司、控股子公司累积实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《邦威防护科技股份有限公司关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保公告》（公告编号：2025-036）

议案编号 3

鉴于公司业务实际需要，为进一步降低公司财务成本，同时提……
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