查看PDF原文
公告日期：2025-12-15
山东三同新材料股份有限公司
章程
2025 年 12 月
目录
第一章 总 则 ...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围 ...... - 4 -
第三章 股份 ...... - 4 -
第一节 股份发行 ...... - 4 -
第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -
第三节 股份转让 ...... - 6 -
第四章 股东和股东会 ...... - 7 -
第一节 股东 ...... - 7 -
第二节 股东会的一般规定 ...... - 10 -
第三节 股东会的召集 ...... - 13 -
第四节 股东会的提案与通知 ...... - 14 -
第五节 股东会的召开 ...... - 15 -
第六节 股东会的表决和决议 ...... - 18 -
第五章董事会 ...... - 21 -
第一节 董事 ...... - 21 -
第二节 董事会 ...... - 24 -
第六章总经理及其他高级管理人员 ...... - 27 -
第七章监事会 ...... - 29 -
第一节 监 事 ...... - 29 -
第二节 监事会 ...... - 30 -
第八章财务会计制度、利润分配和审计 ...... - 31 -
第一节 财务会计制度 ...... - 31 -
第二节 内部审计 ...... - 32 -
第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 32 -
第九章通知 ...... - 33 -
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... - 33 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 34 -
第二节 解散和清算 ...... - 35 -
第十一章章程修改 ...... - 36 -
第十二章投资者关系管理 ...... - 37 -
第十三章争议解决 ...... - 38 -
第十四章附则 ...... - 38 -
第一章 总 则
第一条 为维护山东三同新材料股份有限公司(以下简称“公司”)公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称《监督管理办法》)、《非上市公司监管指引第 3 号-章程必备条款》(以下简称《章程必备条款》)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称《挂牌公司治理规则》)和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定依法发起设立的股份有限公司。公司由其前身山东三同塑纤有限公司的基础上整体变更设立，在泰安市工商行
政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 法 人 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91370983767750157T。
第三条 公司注册名称：山东三同新材料股份有限公司，英文名称：SHANDONGSANTONG ROPE CO., LTD。
第四条 公司住所:肥城市潮泉镇工业园。
第五条 公司注册资本：人民币 14,578,080 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期，自公司《营业执照》签发之日起计算。
第七条 董事长或经理为公司的法定代表人，并依法进行登记；若公司法定代表人变更，应进行变更登记。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人；公司
可以起诉公司的股东、董事、监事、高级管理人员、其他侵犯公司合法权益的自然人或法人。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨是：依照诚实信用、勤勉尽责的原则，不断加大产品研发和技术创新，扩大公司生产经营规模，注重企业经济效益和社……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
