公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-033

证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰长财证券
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司董事会秘书工作

制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 5 日第三届董事会第六次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为促进城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、行政法规和《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本工作制度。

第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对董
事会负责。

第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，可委任 1 名证券事务代表，
协助董事会秘书履行职责。

第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度。

第二章 董事会秘书的任职资格

第五条 公司董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业
知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责。

公告编号：2025-033

第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：

（一） 《公司法》第一百八十一条规定的任何一种情形；

（二） 最近 3 年曾受证券监管部门行政处罚；

（三） 最近 3 年受到证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评；

（四） 本公司现任监事；

（五） 证券监管部门认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第七条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 董事会秘书为公司与证券监管部门的指定联络人，负责准备和提交
证券监管部门要求的文件，组织完成监管部门布置的任务；

（二） 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制
度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按规定向证券监管部门办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三） 按照法定程序筹备董事会会议和股东会，准备和提交董事会和股东
会的报告和文件；列席董事会会议和股东会会议，并作会议记录，保证记录的准确性、并在会议记录上签字；

（四） 协调公司与投资者的关系，接待来访、回答咨询、联系股东，向投
资者提供公司公开披露的资料，促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露；

（五） 列席涉及信息披露的有关会议。公司有关部门应当向董事会秘书提
供信息披露所需的资料信息。公司在作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；

（六） 负责信息的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及
相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券监管部门；

（七） 负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董
事持股资料以及董事会印章，保管公司董事会和股东会会议文件和记录；

（八） 帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》；
（九） 协助董事会依法行使职权，在董事会作出违反法律法规、《公司章程》

公告编号：2025-033

以及证券监管部门有关规定的决议时，及时提醒董事会；如果董事会坚持作出上述决议的，应当把情况记录在会议纪要上，并立即向证券监管部门报告；

（十） 为公司重大决策提供咨询和建议；

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