公告日期：2025-12-08

证券代码：872399 证券简称：城安科技 主办券商：恒泰长财证券
城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长严志明先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于
同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《拟修订<公司章程>》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《股东会议事规则》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外投资融资管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《对外投资融资管理制度》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《对外担保管理制度》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《对外担保管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《关联交易管理办法》。详见公司于同日在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。