公告日期：2026-10-13

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 10 月 30 日上午 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872397 世德装备 2026 年 10 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2 《关于修订公司相关治理制度的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会办理企业

3 √

变更登记及备案的议案》

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

详见公司于 2026 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-034）。
（二）审议《关于修订公司相关治理制度的议案》。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》《募集资金管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等部分条款。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：

1、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-035）；

2、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-036）；

3、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2026-037）；

（三）审议《关于提请股东会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。
因《公司章程》内容需要修订，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东会审议通过之日起 2个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2.由法……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。