公告日期：2026-02-10

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872397 世德装备 2026 年 3 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届选举的议

1 √

案》

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于取消内部审计部门及相关

3 √

工作制度的议案》

《关于提请股东会授权董事会办

4 √

理企业变更登记及备案的议案》

《关于提名公司第四届监事会非

5 √

职工代表监事的议案》

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟组建第四届董事会，提名常明德、姜学荣、徐效正、赵善友、刘顺贤、王印权组成第四届董事会，任期三年，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-007）。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-008）。
3、审议《关于取消内部审计部门及相关工作制度的议案》。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整及经营管理实际需求，公司拟取消内部审计部门及相关工作制度。

详见公司于2026年2月10日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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