公告日期：2025-04-08

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据业务发展的需要，烟台世德装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟对山东健翔新能源汽车科技有限公司（以下简称“健翔新能源”）以货币形式投资人民币 2,660.00 万元。本次投资完成后，健翔新能源的注册资本变更为2,050.00 万元，公司持 1,050 万股，持股比例为 51.22%，健翔新能源成为公司控股子公司。

健翔新能源原股东为烟台健翔实业有限公司（以下简称“健翔实业”），其实际控制人为公司实际控制人常明德先生、姜学荣女士及其儿子常丞誉先生，本次交易构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产、达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（1）购买、出售的资产占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报表期末净资产额的比例达 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 30%以上。”

根据《重组办法》第四十条第一款第（一）项规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准”。

根据《重组办法》第四十条（四）项规定：“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围”。

公司 2024 年度经审计的财务报表期末资产总额为 215,481,378.95 元，净资
产为 144,658,530.04 元。

除本次交易外，公司不存在 12 个月内连续对同一或相关资产进行购买的情形。本次成交金额为 2,660.00 万元，占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产的比例分别为 12.34%、18.39%，均未达到 50%。

本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 8 日，公司第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于拟
对山东健翔新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》。议案表决结果：同意
3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案涉及关联交易，关联董事常明德、姜学荣、
刘顺贤回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

上述交易无需相关部门批准，交易完成后需要在当地市场监督管理部门办理变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：烟台健翔实业有限公司

住所：烟台高新区海澜路 20 号

注册地址：烟台高新区海澜路 20 号

注册资本：3,408.00 万元

主营业务：五金机电、金属材料（不含贵金属)、装饰材料、电子产品、电讯器材、电线电缆、电动工具、家用电器、机电器材、通讯器材、汽车摩托配件、工具刃具、仪器仪表、建筑材料、装潢材料、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、电脑及配件、印刷机械、办公设备、文体用品、日用百货、包装材料、钢丝绳、阀门、管道配件、轴承、制冷设备压缩机及配件、服装服饰、针纺织品、皮件制品、化妆品的批发零售；企业品牌策划及推广；市场调研；产品包装设计；企业管理咨询；计算机图文……
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