公告日期：2025-03-13

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872397 世德装备 2025 年 4 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请锦天城律师事务所魏栋梁、张竞博两名律师见证本次股东大会。（七）会议地点

烟台市牟平区工商大街 857 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告的议案》

详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。（二）审议《2024 年年度报告摘要的议案》

详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。（三）审议《2024 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以董事长为代表，根
据公司 2024 年实际情况，主要从 2024 年度公司经营情况回顾、2024 年董事会
工作、2025 年经营工作计划等方面对 2024 年度董事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。
（四）审议《2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，密切关注公司的经营运作情况，检查公司财务状况，监督经营管理情况，维护公司及全体股东的合法权益，促进公司规范运作。根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《烟台世德装备股份有限公司 2024 年监事会工作报告》。
（五）审议《2024 年财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务决算情况进行汇报。公司 2024
年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、2024 年度公司的经营成果和现金流量，并
为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【众会字（2025）第 01893 号】。（六）审议《2025 年财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年度发展目标及 2025 年度财务预算工作情况，编制了 2025
年度预算，主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况，提交董事会审议。（七）审议《2024 年度权益分派预案的议案》

详见公司2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的公告《2024 年年度权益分派预案》（公告编号2025-017）。
（八）审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》。

详见公司于2025年3月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股股东及其它关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：202……
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