公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-034

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十五条 独立董事有权向董事会 第四十五条 董事会同意召开临时股
提议召开临时股东大会。对独立董事要 东大会的，将在作出董事会决议后的 5求召开临时东大会的提议，董事会应当 日内发出召开股东大会的通知；董事会根据法律、行政法规和本章程的规定， 不同意召开临时股东大会的，将说明理在收到提议后十日内提出同意或不同 由并公告。
意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，
将在作出董事会决议后的5日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开
临时股东大会的，将说明理由并公告。
第六十八条 在年度股东大会上，董事 第六十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向

公告编号：2024-034

股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。
第七十七条 股东（包括股东代理人） 第七十七条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。 决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件 董事会和符合相关规定条件的股东可的股东可以公开征集股东投票权。 以公开征集股东投票权。
第八十一条 董事、监事候选人名单以 第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会 提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东告知候选董事、监事的简历 应当向股东告知候选董事、监事的简历
和基本情况。 和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表
决时，根据本章程的规定或者股东大会 决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。下列情 的决议，可以实行累积投票制。下列情
形应当采用累积投票制： 形应当采用累积投票制：

（一）选举两名以上独立董事； 公司单一股东及其一致行动人拥
（二）公司单一股东及其一致行动人 有权益的股份比例在 30％及以上时选拥有权益的股份比例在 30％及以上时 举两名及以上董事或监事。

选举两名及以上董事或监事。 前款所称累积投票制是指股东大
前款所称累积投票制是指股东大会 会选举董事或者监事时，每一股份拥有选举董事或者监事时，每一股份拥有与 与应选董事或者监事人数相同的表决应选董事或者监事人数相同的表决权， 权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东拥有的表决权可以集中使用。

第一百〇二条 未经本章程规定或者 第一百〇二条 未经本章程规定或者
董事会的合法授权，任何董事不得以个 董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事 人名义代表公司或者董事会行事。董事

公告编号：2024-034

以其个人名义行事时，在第三方会合理 以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会 地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情……
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