公告日期：2024-04-17

公告编号：2024-008

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为烟台世德装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，罗乐、王凤荣、马宏儒在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

罗乐，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 6 月出生，会计学专业，
博士研究生学历、副教授、中国注册会计师协会非执业会员。2003 年 6 月至 2004
年 1 月，任中华人民共和国财政部会计司研究助理；2004 年 7 月至 2005 年 7 月，
任中国石化集团国际石油勘探开发有限公司主办会计；2007 年 9 月至 2010 年 8
月，任加拿大阿尔伯塔大学商学院研究助理；2010 年 11 月至 2015 年 3 月，任
北京大学光华管理学院助理教授；2015 年 4 月至 2019 年 2 月，任华中科技大学
管理学院副教授；2019 年 3 月至今，任中央财经大学会计学院副教授；2019 年1 月至今任合众资产管理股份有限公司独立董事；2020 年 7 月至今，任广州市中崎商业机器股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今任烟台世德装备股份有限公司独立董事。

王凤荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 10 月出生，经济学专
业，博士研究生学历、教授。1989 年 7 月至 1990 年 8 月，任山东省德州外贸公
司厂长助理（基层实习）；1993 年 4 月至 1994 年 4 月，任广东大亚湾投资有限
公司项目经理；1994 年 4 月至 1998 年 8 月，任山东经济学院财金系讲师；2001

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年 7 月至今，任山东大学经济研究院（中心）副教授，教授、博士生导师；2020
年 11 月至今任乖宝宠物食品集团股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任
山东嘉华生物科技股份有限公司独立董事;2023 年 11 月至今任烟台世德装备股份有限公司独立董事。

马宏儒，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，铸造专业，
大专学历。1992 年 7 月至 1996 年 6 月，任河北宣钢龙烟矿山机械厂技术员、副
段长、段长；1996 年 6 月至 2005 年 12 月，任河北宣钢机械厂调度、车间副主
任、主任、分厂厂长兼书记；2006 年 1 月至 2014 年 11 月，任河北宣化钢铁机
械制造公司分厂厂长兼书记、经营部长；2014 年 11 月至今，担任中国铸造协会主任助理、副主任、主任、副秘书长，现任中国铸造协会总经济师；2023 年 4月至今任山东浩信股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司独立董事；2023 年 11月至今任烟台世德装备股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、10 次股东大会。独立董事罗乐、
王凤荣、马宏儒会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 ……
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