公告日期：2024-04-17

证券代码：872397 证券简称：世德装备 主办券商：联储证券
烟台世德装备股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：常明德

6.会议列席人员：监事：李倩、姜杰维、孙艺全；董事会秘书：宋晓飞

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告的议案》。
1.议案内容：

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 9 票；弃权 9 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告摘要的议案》。
1.议案内容：

详见公司于2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》。
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以董事长为代表，根
据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023 年董事会
工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行汇报，并编制了《烟台世德装备股份有限公司 2023 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年总经理工作报告的议案》。
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2023年的经营工作情况，编制了《烟台世德装备股份有限公司 2023 年总经理工作报
告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》。
1.议案内容：

根据公司 2023 年发展目标，对 2023 年财务决算情况进行汇报。公司 2023
年度财务报告已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,审计机构认为本公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2023 年度合并及母公司的经营成
果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告【众会字（2024）第 03814 号】。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》。
1.议案内容：

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算工作情况，编制了 2024
年度预算，主要财务指标以及预算编制和相关工作组织情况，提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度权益分派预案的议案》。

1.议案内容：

详见公司2024年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《2023……
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