公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-006

证券代码：872396 证券简称：先创股份 主办券商：中航证券
浙江先创能源科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场的方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长方振明
6. 会议列席人员：尹作南、郑伟、郑向阳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议注销宁波智臣投资管理合伙企业（有限合伙）的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

鉴于公司未来发展布局和规划，为优化资源配置，精简组织机构，提高管理效率，降低运营成本，公司决定注销子公司宁波智臣投资管理合伙企业（有限合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江先创能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江先创能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 27 日

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