公告日期：2025-11-28

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无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以电话通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长王科先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名王科、孙辉、严志忠、吕庆缘、管蕾为第四届董事会董事成员，自公司股东会审议通过之日起计算，任期三年。为了确保董事会的工作正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任将继续履行董事职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

（1）根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》、2024 年 12 月 27 日中国
证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》以及 2025 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业转
让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-061）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-062）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，结合公司实际，拟修订《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告……
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