公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-050

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,799,625 股，占公司有表决权股份总数的 85.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-050

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购并注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》
第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟将对已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计 950,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-045）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事
宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销相关的全部事宜。授权有效期限自股东会通过之日起 12 个月内。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-050

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

1、公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》
第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 950,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。

2、根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围并对公司章程相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年9月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

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