公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-044

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。

公告编号：2025-044

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872393 迪富电子 2025 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司定向回购并注销部分

1 限制性股票的议案》 √

《关于提请股东会授权董事会全

2 权办理本次股票回购注销相关事 √

宜的议案》

《关于变更经营范围并拟修订<公

3 司章程>的议案》 √

1、鉴于公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》
第一个解除限售期的公司层面业绩考核要求，公司拟将对已获授但尚未解除限售

公告编号：2025-044

的部分限制性股票合计 950,000 股进行回购注销。具体内容详见公司于 2025 年 9
月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-045）。

2、为顺利完成本次限制性股票回购注销事宜，现提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销相关的全部事宜。授权有效期限自股东会通过之日起 12 个月内。

3、公司 2024 年度业绩未达到《2024 年股权激励计划（草案）（修订稿）》
第一个解除限售期公司层面业绩考核要求，公司将对已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 950,000 股予以回购注销。本次回购注销完成后，公司将就本次回购注销修订《公司章程》。另外，根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范
围并对公司章程相……
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