公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-041

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王科
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,799,625 股，占公司有表决权股份总数的 85.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-041

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，不得用于基金、股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元(含)进行委托理财。资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元(含)，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施上述事宜。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,799,625 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、备查文件

《无锡迪富智能电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

无锡迪富智能电子股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 8 日

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