公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-038

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园联合路 8 号 A 栋公司四楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日上午 9 点。

公告编号：2025-038

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872393 迪富电子 2025 年 9 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于使用闲置资金购买理财产

1 品的议案》 √

1、公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理 财产品，不得用于基金、股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银 行理财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元(含)进行委托理财。资金可以 滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元(含)，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实施 上述事宜。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起一年。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-038

三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理 人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身 份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的应持本人身份证、证券账户卡、营业执照复 印件及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身 份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3.股东可以采用信函、现场方式办理登记手续， 公司不接受电话方式登
记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 8:30-9:00

（三……
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