公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-036

证券代码：872393 证券简称：迪富电子 主办券商：申万宏源承销保荐
无锡迪富智能电子股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长王科先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

主要内容详见公司于 2025 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-036

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关规定， 公司对 2025 年半年度募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查并形成
专项报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产 品，不得用于基金、股票投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理 财产品，额度最高不超过人民币 2,500 万元(含)进行委托理财。资金可以滚动 使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 2,500 万元(含)，并授权总经理在上述额度范围内进行审批，由财务部具体实

公告编号：2025-036

施上述事宜。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起一年。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东会，主要内容详见
公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票……
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