公告日期：2025-05-20

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-053
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国浩律师（上海）事务所

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2024 年年度股东会的

法律意见书

致：昆山佳合纸制品科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《昆山佳合纸制品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。

本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。

本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。

本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

公司召开本次股东会，董事会于 2025 年 4 月 28 日发布了《关于召开 2024 年年
度股东会通知公告（提供网络投票）》。公司发布的公告载明了会议的时间、会议召开方式、会议审议的议题，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席及有权出席股东的股权登记日、会议登记事项及参加网络投票的具体操作流程，其中：

（1）公司本次股东会现场会议于 2025 年 5 月 19 日 15:00 在昆山市开发区环娄
路 228 号昆山佳合纸制品科技股份有限公司会议室召开。

（2）公司本次股东会网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会
网络投票系统进行，网络投票时间起止时间为 2025 年 5 月 18 日 15:00—2025 年 5
月 19 日 15:00。

本所律师认为，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。

二、股东会召集人资格的合法有效性

经验证，本次股东会的召集人为公司董事会，符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召集人资格合法有效。

三、出席会议人员资格的合法有效性

1、出席会议的股东及委托代理人

根据出席会议的股东的身份证明，出席会议的股东共 7 名，代表股份 43,567,000
股，占公司股权登记日扣除回购专用账户上已回购股份后的股份总数的 74.66%。
其中：

（1）现场及视频会议出席情况：

出席现场投票的股东 7 名，代表股份 43,567,000 股，占公司股权登记日扣除回
购专用账户上已回购股份后的股份总数的 74.66%。

（2）参加网络投票情况：

根据中国证券登记结算有限责任公司统计，通过网络投票系统参加网络投票的股东共计 0 名。

2、出席会议的其他人员

经验证，出席会议人员除股东外，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师亦出席了本次股东会。

经验证，出席公司本次股东会人员资格合法有效。

四、本次股东会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

本次股东会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东会网络投票结束后，中国证券登……
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