公告日期：2025-04-28

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-019
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及规则指引要求及《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会的基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立董事李丹云女士、独立董事张鹏先生、董事董洪江先生，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事李丹云女士担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过相关议案

1.《关于<昆山佳合纸制品科技股
份有限公司重大资产购买报告书
第三届董事会审计委员会 2024 年 1 月 29 日 （草案）（修订稿）>及其摘要的
第一次会议 议案》；

2《. 关于批准本次交易相关加期审
计报告、备考审阅报告的议案》。

第三届董事会审计委员会 2024 年 3 月 21 日 1.《关于公司拟续聘 2024 年度会
第二次会议 计师事务所的议案》。

1.《关于<2023 年年度报告>及其
摘要的议案》；

2.《关于<2023 年度财务决算报
告>的议案》；

3.《关于<2024 年度财务预算报
告>的议案》；

4《. 关于<2023 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；

第三届董事会审计委员会 2024 年 4 月 25 日 5《. 关于<2023 年度董事会审计委
第三次会议 员会履职情况报告>的议案》；
6《. 关于<2023 年度会计师事务所
履职情况评估报告>的议案》；
7.《关于<董事会审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况报
告>的议案》；

8.《关于<2024 年第一季度报告>
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