公告日期：2025-04-28

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-017
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号 公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董洪江先生

6.会议列席人员：监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事张毅因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2024 年的经营情况，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。公司董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

公司现任独立董事李丹云、张鹏、许冬冬及离任独立董事禹久泓向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2024 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2024 年度独立董事述职报告-李丹云》（公告编号：2025-027）、《2024 年度独立董事述职报告-张鹏》（公告编号：2025-028）、《2024年度独立董事述职报告-许冬冬》（公告编号：2025-029）、《2024 年度独立董事述职报告-禹久泓（已离任）》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司总经理陈玉传先生对公司 2024年度运营情况做具体报告，并汇报公司 2025 年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年经营发展计划及目标，公司编制了《2025 年度财务预算报
告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

审计委员会审议通过该议案。

3.回避表决情况：……
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