公告日期：2025-04-28

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-028
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张鹏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及董事会审计委员会委员，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、 独立董事独立性情况

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

（一）董事会出席情况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的职责。本年度出席董事会会议情况如下：

姓名 应出席董事会会 现场或通讯表决出 委托出席董事会 缺席董事会
议次数 席董事会会议次数 会议次数 会议次数

张鹏 7 7 0 0

注：本人于任期内共计出席董事会会议7次。其中，在2024年4月25日召开的第三届董事会第十次会议上，因审议《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》及《关
于公司董事薪酬方案的议案》涉及关联事项，本人依法履行回避义务未参与表决。除此之外，本人对其他各次董事会会议审议的所有议案均投出赞成票，未有反对或弃权表决情形。

（二）股东大会出席情况

报告期内，公司共召开4次股东大会，本人列席4次。
三、参加独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

（一）独立董事专门会议

报告期内，公司独立董事专门会议共计召开4次会议，本人出席4次，会议详情如下：

会议时间 会议届次 审议议案 意见类型

第三届董事会 1.《关于<昆山佳合纸制品科技股份

独立董事专门 有限公司重大资产购买报告书（草

2024年1月29日 会议2024年第案）（修订稿）>及其摘要的议案》 同意

一次会议 2.《关于批准本次交易相关加期审

计报告、备考审阅报告的议案》

1.《关于<2023年年度权益分派预案

>的议案》 同意

第三届董事会 2.《关于公司高级管理人员薪酬方

2024年4月25日 独立董事专门 案的议案》

会议2024年第3.《关于制定<董事、监事、高级管

二次会议 理人员薪酬管理制度>的议案》 回避表决
4.《关于公司董事薪酬方案的议案

》

第三届董事会 1.《关于提名许冬冬先生为公司第

2024年7月31日 独立董事专门 三届董事会独立董事候选人的议案 同意

会议2024年第》

三次会议

第三届董事会

20……
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