公告日期：2025-04-28

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-029
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（许冬冬）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人许冬冬于2024年8月19日开始担任昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。作为公司的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事独立性情况

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

（一）董事会出席情况

2024年任职期间内，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。报告期内出席董事会会议情况如下：

应出席董事 现场或通讯表决 委托出席董事 缺席董事

姓名 会会议次数 出席董事会会议 会会议次数 会会议次 投票情况

次数 数

许冬冬 3 3 0 0 均为赞成票

（二）股东大会出席情况

2024年本人任职期间内，公司未召开股东大会。

三、参加独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

（一）独立董事专门会议

2024年本人任职期间内，公司独立董事专门会议共计召开1次会议，本人出席1次，出席会议详情如下：

会议时间 会议届次 审议议案 意见类型

第三届董事会

2024年12月10日 独立董事专门 1.《关于预 计 2025年日常性关联交 同意
会议2024年第易的议案》

四次会议

（二）董事会审计委员会

公司董事会下设审计委员会，本人未担任公司董事会审计委员会相关职务，无需出席审计委员会会议。
四、履行独立董事特别职权的情况

1、2024年度未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

2、2024年度未发生本人向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、2024年度未发生本人提议召开董事会的情况；

4、2024年度未发生本人公开向股东征集股东权利的情况。
五、年度履职重点关注事项

（一）日常性关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的日常性关联交易，均按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司正常经营产生不利影响。

（二）财务信息审查及内部控制情况

报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章制度的要求规范运作，编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整，其内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实维护了公司股东的合法权益。公司出具的内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况，公司的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求。
六、与内外部审计沟通情况

报告期内，审阅了公司的财务信息及信息披露工作，并与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通。
七、现场检查情况

2024年任职期间内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》赋予的监督职责，现场工作时间累计9……
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