公告日期：2025-04-28

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-046
东吴证券股份有限公司

关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司

使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核査意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为昆山 佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“佳合科技”或“公司”）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构履行持续督导职责，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细 则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对佳合科技使用募集 资金向全资子公司增资实施募投项目的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制
品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2022
年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份有限公
司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，公司股
票于 2022 年 12 月 30 日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股（超额配
售选择权行使前），发行价格人民币 8.00 元，募集资金合计 120,000,000.00 元，
扣除发行费用 13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。
募集资金已于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具《昆
山佳合纸制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000 号）。募集资 金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关 规定以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了 专户存储管理制度，分别在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行、江苏昆山农
村商业银行股份有限公司城东支行开立了募集资金专项账户。2022 年 12 月 21日、12 月 26 日，公司已与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 3 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十八次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意授权管理层以广德佳联的名义增设募集资金专用账户，并由公司与广德佳联、东吴证券、银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。

2023 年 4 月 28 日，公司与广德佳联、东吴证券、中信银行股份有限公司签
署了《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金净额将用于“全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”及“补充流动资金项目”，截至 2024 年 12月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 募集资金承诺投 募集资金已投 投入进度
资金额 入金额 （%）

全资子公司广德佳联包

装科技有限公司纸制品 30,000.00 10,000.00 8,648.35 86.48%
胶印、柔印项目

补充流动资金项目 - 653.16 653.16 100.00%

合计 30,000.00 10,653.16 9,301.51 -

注：投入进度……
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