公告日期：2025-04-28

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-035
昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司增资

实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司广德佳联包装科技有限公司（以下简称“广德佳联”）增资以实施募投项目。保荐机构、独立董事专门会议发表了明确同意的意见。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意昆山佳合纸制
品科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3072 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 26 日，北京证券交易所出具《关于同意昆山佳合纸制品科技股份
有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】284 号），经批准，
公司股票于 2022 年 12 月 30日在北京证券交易所上市。

公司通过向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格人民币 8.00 元/股，募集资金合计 120,000,000.00 元，扣除发行费用13,468,396.22 元（不含税）后，募集资金净额为 106,531,603.78 元。募集资金
已于 2022 年 12 月 26 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 26 日出具《昆山佳合纸
制品科技股份有限公司验资报告》（中汇会验〔2022〕8000 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

为规范募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司分别于第二届董事会第十四次会议和 2022 年第二次临时股东大会
审议通过《募集资金管理制度》，并于 2023 年 8 月 28 日公司召开的第三届董事
会第三次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司对募集资金采取了专户存储的管理制度，分别在中信银行股份有限公司昆山珠江路支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司城东支行开立了募集
资金专项账户。2022 年 12 月 21 日、12 月 26 日，公司已与保荐机构及存放募
集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023 年 3 月 15 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十八次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意授权管理层以广德佳联的名义增设募集资金专用账户，并由公司与广德佳联、东吴证券、银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储、使用和管理，涉及的募集资金用途和募投项目的建设内容不会发生改变。

2023 年 4 月 28 日，公司与广德佳联、东吴证券、中信银行股份有限公司签
署了《募集资金专户四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司招股说明书》，相关内容及本次募集资金实际情况，本次募集资金净额将用于“全资子公司广德佳联包装科技有限公司纸制品胶印、柔印项目”及“补充流动资金项目”，截至 2024 年12月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 总投资额 募集资金承诺投 募集资金已投入 投入进度

资金额 金额

全资子公司广德

佳联包装科技有 30,000.00 10,000.00 8,648.35 86.48%
限公司纸制品胶
印、柔印项目

补充流动资金 ……
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