公告日期：2025-12-19

证券代码：872391 证券简称：恒港科技 主办券商：开源证
券

广东恒港电力科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶齐雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数51,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条
款。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公
司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公
司制定、修订部分内部治理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<承诺管理制度总则>议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公
司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公
司制定、修订部分内部治理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公
司章程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据 2024 年 7 月 1
日起实施的《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的规定，公
司制定、修订部分内部治理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 51,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。