公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-022

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 4 层 07 召开

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872389 塞尚国旅 2025 年 12 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司向银行申请抵押贷款暨

1 √

关联担保的议案

（一）审议《关于公司向银行申请抵押贷款暨关联担保的议案》

根据公司经营需要，公司于 2025 年 11 月向中国银行股份有限公司北京朝
阳支行申请流动资金贷款授信，授信金额 1000 万元，期限 12 个月。该贷款蔺
超欣将自有房产（X 京房权证朝字第 1518012 号）进行抵押。

公司股东、实际控制人、董事长蔺超欣及其配偶为上述贷款提供连带责任 保证担保，上述贷款的具体内容以与银行实际签署的合同内容为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2025-022

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、证券 账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代 理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复 印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方 式登记……
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