公告日期：2025-05-20

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 4 层 07 召开

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事许慧颖
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,714,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长蔺超欣委托董事许慧颖代表董事会汇报了 2024 年度董事会工
作情况。对 2024 年经营情况进行总结和分析，提出 2025 年董事会工作计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

有关北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的具体内
容，公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com,cn 上予以披露（公告编号：2025-002、2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

财务负责人对 2024 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指
标进行说明分析，并对 2025 年财务工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于确认公司审计报告数据并同意对外报送》

1.议案内容：

确认公司审计报告数据并同意对外报送。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,714,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议……
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