公告日期：2025-05-15

证券代码：872389 证券简称：塞尚国旅 主办券商：首创证券
北京塞尚国际旅行社股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等 相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议于北京市朝阳区芍药居北里 101 号 1 幢 4 层 07 召开

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872389 塞尚国旅 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京伯彦律师事务所陈荣胜、许春明律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告》 √

《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年

3 √

年度报告及摘要》

4 《关于公司 2025 年度财务预算报告》 √

《关于确认公司审计报告数据并同意对外报

5 √

送》

6 《关于预计 2025 年日常性关联交易》 √

7 《关于续聘 2025 年度财务审计机构》 √

8 《关于续聘 2025 年度财务审计机构》 √

9 《关于 2024 年年度权益分配的议案》 √

《公司补充确认 2025 年度日常性关联交易超

10 √

过预计的议案》

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事长蔺超欣代表董事会汇报了 2024 年度董事会工作计划。

（二）《关于公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会主席赵学明代表监事会汇报了 2024 年度监事会工作情况。
（三）《北京塞尚国际旅行社股份有限公司 2024 年年……
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