公告日期：2025-05-23

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 4 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢侨华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 522 人，持有表决权的股份总数992,082,753 股，占公司有表决权股份总数的 65.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股
份总数 25,027,067 股，占公司有表决权股份总数的 1.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工
作报告》

1.议案内容：

向股东会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工
作报告》

1.议案内容：

向股东会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算
情况及 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算以及2025 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度盈余公积
和一般准备等提取标准方案》

1.议案内容：

为做好 2024 年年终会计决算工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1.按年末税后净利润10%比例提取法定盈余公积金；2.按年末税后净利润 10%比例提取一般准备；3.年末暂不计提任意盈余公积。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 992,082,753 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配
预案》

1.议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本……
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