公告日期：2025-04-29

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或网络投票方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 15:30:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 21 日 15:00—2025 年 5 月 22 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872386 汇通银行 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请福建德状律师事务所见证律师

（七）会议地点

福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部大楼 4 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》

向股东大会汇报 2024 年度董事会工作情况。
（二）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》

向股东大会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算以及2025 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》。
（四）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准方案》

为做好 2024 年年终会计决算工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1.按年末税后净利润 10%比例提取法定盈余公积金；2.按年末税后净利润 10%比例提取一般准备；3.年末暂不计提任意盈余公积。
（五）审议《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本行可持续健康发展打下坚实的基础，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保留意见的“众环审字[2025] 2200003 号”审计报告，截至 2024 年 12 月 ……
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