公告日期：2025-04-29

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈茜、何书奇、陈东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

陈茜女士、何书奇先生于 2022 年 7 月 22 日经公司 2022 年第一次临时股东
大会选举，连任公司第四届董事会独立董事；陈东先生于 2022 年 7 月 22 日经公
司 2022 年第一次临时股东大会选举，新任公司第四届董事会独立董事，从 2022年 9 月 7 日获得监管部门核准其独立董事任职资格后，开始履行独立董事职责。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 9 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事陈茜、何
书奇、陈东会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

况

陈茜 9 9 0 0 否 2

何书奇 9 8 1 0 否 2

陈东 9 9 0 0 否 2

1、2024年度公司共召开第四届董事会审计与关联交易控制委员会会议6次、第四届董事会普惠金融战略委员会会议 3 次，陈茜作为第四届董事会审计与关联交易控制委员会主任委员和普惠金融战略委员会委员，亲自出席了全部专门委员会会议。

2、2024 年度公司共召开第四届董事会薪酬与提名委员会会议 5 次、第四届
董事会审计与关联交易控制委员会会议 6 次，何书奇作为第四届董事会薪酬与提名委员会主任委员和审计与关联交易控制委员会委员，亲自出席了全部专门委员会会议。

3、2024 年度公司共召开第四届董事会三农与战略发展委员会 5 次，第四届
董事会风险管理与合规委员会 6 次，陈东作为第四届董事会三农与战略发展委员会和风险管理与合规委员会委员，亲自出席了全部专门委员会会议。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈茜、何书奇、陈东对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了
解和查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 2 第四届董事会 《提名并聘任薛建文同志为福建 同意

月 18 日 第十四次会议 福清汇通农村商业银行股份有限

公司行长》；

《提名并聘任黄金华同志为福建

福清汇通农村商业银行股份有限

公司副行长》；

《增补薛建文同志为福建福清汇

通农村商业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。